主办侦破6起网络赌博大案 “百亿神探”杨晓怀的四张面孔

杨晓怀,江苏省涟水县公安局治安大队副大队长。2014年以来,他先后主办侦破6起网络赌博大案,涉案总金额达131亿元,抓获犯罪嫌疑人200余名,打掉6个为境外网络赌博公司提供资金结算的地下钱庄、支付公司。2019年1月入选江苏省公安机关首届法制专家人才库

□ 本报记者 丁国锋 文/图

□ 本报通讯员 沈爱华 李沐

杨晓怀,南京理工大学毕业,入警20多年依然保持着直来直去的“理工男”作风。他是声名在外的技术专家,在外地出差时兄弟单位总会想方设法让他留下讲几课；为了破案,他能“坐禅”十几个小时,在一团数据乱流中准确找出关键线索,最终拼凑回案情发展的全景图。

“杨晓怀是团队中的灵魂人物,他在网赌案件侦办过程中的作用是不可替代的。”这是办案同事们形成的共识。之所以能得到这样的评价,是因为杨晓怀有一双与众不同的灼灼慧眼。

全神贯注

2016年,在侦办部督“帝一娱乐”网络赌博案过程中,杨晓怀带队的专案组发现此案涉案金额异常庞大。“涉案银行卡竟有4万余张、交易数据总量上亿,有分析价值数据也高达12万条。这是我们从来没遇到过的。”回想起这海量数据,杨晓怀仍然“心有余悸”。

一包烟,一杯茶,面前三个显示屏不断滚动着数据洪流,杨晓怀又开始了自己的“入定”模式。同事马汉卿说:“他就像是老和尚坐禅,通过完全沉浸获得最佳状态。”这一次,杨晓怀硬是枯坐了13个小时,滴光了整瓶眼药水,终于在数据海洋的深处挖掘出了关键线索。那一瞬间,他自己忍不住叫出了声:“这张银行卡有两笔10万元流水异常,肯定有猫腻,盯着这张卡往下查!”顺着异常数据的线索,专案组最终确定了赵某、王某某、金某等主要犯罪嫌疑人身份,为最终破案找到了最关键的突破口。

杨晓怀曾经形象地比喻:“数据分析工作就好像你在长江上游投入一滴水,我却要在长江下游找出这一滴水。靠的就是没日没夜的梳理、分析、研判。”

与杨晓怀一起侦办过多起网络赌博案件,涟水县公安局黄营派出所副所长关海元这样评价杨晓怀:“‘杨大’善于运用商业思维,从犯罪嫌疑人组织运营网络赌博的角度出发,和他们斗智斗勇打擂台,他的数据分析能力很强,经常能够看到隐蔽极深的关键数据,然后一发中的。”

嫉恶如仇

2018年8月7日18时许,南京禄口国际机场,一架从菲律宾起飞的大型客机徐徐降落。从机上押解下来的正是专案组布控已久的两名经营赌博网站的犯罪嫌疑人。“帝一娱乐”案被公安部列为部级督办案件后,杨晓怀和战友经过两年多的奋战,先后转战广东、上海、福建、香港和菲律宾、马来西亚等地,抓获境内外涉案犯罪嫌疑人56名,查明涉案资金78亿元。公安部治安管理局领导评价:“帝一娱乐”特大跨境网络赌博案是全国最有示范意义的全链条打击网络赌博案件,为全国公安机关侦办跨境网络赌博案件提供了“涟水样板”。

出差办案对于杨晓怀来说是家常便饭,一年中有半年以上的时间都是在外地侦办案件。“有一起案件,‘杨大’带着我们跑了广东、福建等11个省市,有时半夜赶路,一天只睡3个钟头,但最终把29名犯罪嫌疑人全部抓获。”同事周磊说,杨晓怀的办公室有一个便携式旅行箱,遇到紧急的案子,他拎起就走。

自2014年开始从事打击网络赌博犯罪工作后,杨晓怀5年多从未休过假。平时,亲戚朋友想见杨晓怀很难,他自我调侃“不是在出差,就是在准备出差”。

诲人不倦

“跨境网络犯罪集团是典型的高智商犯罪,他们中的很多技术员、安全员都是毕业于国内、国际顶尖大学的专业人才,而我们要越过他们设计的层层信息障碍,找到关键的突破口,非常艰难。”谈到网络赌博案件的侦破难度,杨晓怀感触颇深。不过,通过这几年与犯罪嫌疑人的斗智斗勇,他把走过的弯路和成功的经验总结成了网络赌博案件“三查三找三打”工作法和“资金流分析九法”“信息流建设四法”等独门技战法,并毫无保留地向同事、兄弟单位传授。

今年1月,杨晓怀赴安徽省阜阳市抓捕一起网络赌博案件中的犯罪嫌疑人,成功抓获一名刚从国外潜回国内的犯罪嫌疑人,现场缴获价值700余万元的黄金和大量现金,以及一辆上百万元的豪车,当地警方的鼎力协助让杨晓怀十分感动。

就在任务完成准备返程时,当地公安机关负责人提出了要求:“‘杨大’,我们早就听说你的大名,希望你能留下,为我们局的民警上一堂侦查网络赌博案件的经验课!”面对这样“无法拒绝”的要求,杨晓怀当场答应。

杨晓怀能办案、善总结、会讲课的名声越传越响,先后在江苏、吉林、广西、湖北、安徽等8个省区,举办30多场网络赌博案件侦破培训讲座。他还运用自己的工作法帮助外地警方破获了一系列网络赌博案件。

刚正不阿

在办理一起跨国网络赌博案件时,杨晓怀带队到境外调查取证,网络赌博公司老板林某开口就问:“杨警官,我知道你盯着我们这个案子快两年了,你是升官了还是立大功了?”杨晓怀回答:“不好意思,就受了一次嘉奖,1000块奖金。”林某露出不屑的笑容:“这样,杨警官,这个案子你们也抓了不少人、冻结了不少钱,现在我给你这1000块后面加一个‘万’字,这个案子就到此为止,并聘请你做我们的安全顾问,怎么样?”面对如此赤裸的诱惑,杨晓怀立刻正色道:“1000万我拿了会睡不着觉!你还是老实点把你自己的事情交代清楚。”

为了阻止这个“不识时务、断人财路”的杨晓怀办案,境外网赌犯罪集团可谓软硬兼施、费尽心机。2019年,杨晓怀在调查一名网络赌博犯罪嫌疑人时,该犯罪嫌疑人说:“杨警官,你最好不要去菲律宾,在菲律宾花5000块钱就能买你一条命!”即便如此,杨晓怀也丝毫没有退缩动摇,还是亲自赴菲律宾开展抓捕工作,并通过一次政策宣讲,规劝9名境外网络赌博犯罪嫌疑人回国投案自首。杨晓怀说:“他们越威胁我,越是证明我的办案方向是对的。既然干了公安,就不怕人威胁!”

因为屡破网赌大案又油盐不进,杨晓怀的威名远传东南亚。跨境网络赌博犯罪嫌疑人甚至在“菲律宾华人论坛”发帖警告同行:“做博彩,千万不要被江苏涟水姓杨的警察给盯上!”

工作这么多年来,不论是“致命诱惑”还是“死亡威胁”,在杨晓怀看来早已是云淡风轻、不值一提。杨晓怀说:“正人先正己,我如果不清白、怕惹事,怎么有资格执法?怎么对得起这身警服?”