挂羊头卖狗肉 多家实力雄厚的企业都栽在这些特殊合同上

不久前，天津警方打掉了一个黑恶势力团伙。这个犯罪团伙的胃口很大，他们把作案目标瞄准了当地的优质企业。面对实力雄厚的企业，他们是如何实施犯罪的？ 在一段警方提供的视频中可以了解到，2018年四月在天津滨海新区一伙人对正常施工经营的公司进行恐吓和滋扰，严重影响了正常的工作和经营。此团伙在天津滨海地区时常出现，气焰十分嚣张，早在2014年，该团伙就出现了这个苗头，由于不堪其扰，一家位于天津津南的房地产公司向天津滨海警方报了警。

为何阻碍店铺正常运营？这伙人与公司有着什么样的矛盾或者纠纷？他们是什么来头？据被害人讲述，带头的人是一位体型魁梧的光头男子，叫张某。一上来言语就十分激烈，带领一伙人在商业区内大声喊叫并且肆意张贴公告，对当时已经入驻营业的不同商家造成了不小的影响，张某如此的肆意妄为，带领恶势力占领商户的目的是什么？

天津市天津港分局侦查支队第一大队副大队长 张坤：驻足在这个商户的营业厅里面进行滋扰，严重的扰乱了这个商户的正常经营。通过这种方式给这个房地产老板进行施压。

为何要对老板进行施压？据警方得知，张某对此公司商户的侵扰远不只这一次，早在一年前张某就已经带领手下长期盘踞在此处进行滋扰、恐吓，这种软暴力的形式明显已经触及到了法律，那为何房地产公司才向警方报案？这一切要从一笔借款说起。

天津市天津港分局侦查支队第一大队副大队长 张坤：天津南有一家地产公司从事房地产工作，老板姓张。在建设时候出现资金短缺，向刘某刚借款借了几千万元。

原来这家房地产公司在建设阶段急需用钱，经过朋友介绍，认识了一家名叫银合典当的公司的负责人刘某刚，这家典当公司很痛快的表示可以借款。在拿到第一笔款项之后，发现不足以解决眼下的问题，又找到了刘某刚进行借款，此时刘某刚似乎有些不合乎常理大方的又放了一笔款，说是要帮助企业渡过难关，但是提了一个小条件。就是签一个抵押合同，不正式施行，就是走个形式。

天津市天津港分局侦查支队第一大队副大队长 张坤：当时按照刘某刚的说法，这个租赁合同和买卖合同都是虚的，就是对这个地，形势上抵押，不会真正的借钱。

就这样公司将其中一部分远大于借款数额的价值几亿元的房产抵押给了典当公司，签完合同走完形式，在公司拿到一部分款之后，刘某刚的态度逐渐有了一些变化，最初定好的利息开始疯长。

被害人：初期的时候我们借款约定了借款期限，这借款期限如果你要在这期限内还，就按照他们当时约定的利息给他们。如果一旦超出了这个期限了，然后就开始疯长这个利率。

由于资金依然紧张，房产公司向典当公司所借欠款并没有还上，眼看利息越来越高，张老板急需资金赶紧填上这个窟窿，此时刘某刚的下属刘某杰和谢某联系了张老板承诺可以继续借款，但他又提出了一个条件，就是将公司所属的一栋位置优越的写字楼给他，此时的口气也没有那么客气了，并派张某找上了门。

被害人：他起初是帮我们解决问题说，再借到我们2500万。但当时我们也觉得2500万可以解决，然后我们就押给他将近1万平米的房产。但是手续都做完了以后，他们就开始提出来其他要求。

天津市天津港分局侦查支队第一大队副大队长 张坤：当时他为迫使张老板签署抵押合同，雇佣了社会人员到房地产公司进行滋扰。造成他的房产不好往外租也不好往外卖，进一步造成还款能力下降，同时使借款人的信息不断扩大，达到他进一步侵占房产的行为。

在明知张老板无法偿还债务的时候，刘某杰和谢某迫使张老板以津南的多处房产作为抵押大额放贷给被害人，前后共7笔贷款合同共计7000万元。在这期间张某带领恶势力团伙对其进行滋扰阻挠正常营业，这就给公司带来了更大的压力，加大了还款的难度。就这样张老板的公司一步一步陷入了刘某刚的套路里。

天津市天津港分局侦查支队第一大队副大队长 张坤：他瞄准的对象都是一些比较成规模的企业，这不像一般的套款行为，就是针对老百姓这些小钱，他放的都是大钱。

头目控制典当行放款 但不露面

警方调查后发现，这个团伙的头目在骚扰、恐吓企业和商户时这一过程中基本没有出过面，那么他究竟是何人？原来他就是控制这家典当行进行放款的刘某刚。而他本人貌似和我们所熟知的恶势力团伙头目的形像有些出入。

注重外表形象 刻意包装成企业家 刘某刚，天津人，是涉事公司世纪隆源的总经理，虽然是土生土长的天津人却刻意说着一口普通话，喜欢文玩。据公司其他成员供述，刘某刚平时不爱好社交活动，下了班就回家。虽然文化成度不高，但对子女管教十分严格，从不允许乱花钱。而他本身行为举止也比较斯文，无不良嗜好。这样的形像很难让人与黑恶势力联想到一起。

天津市天津港公安分局任刑侦大队的法制员 唐竣雄：他平时特别注意自己的形象，他把自己包装成一个企业家，一个金融行业的领军人物一样。他克制自己不说天津话，说普通话。他对儿子管理还是挺苛刻的，并没有说富养。他甚至于家里在他儿子上学期间，他都没开车去接送儿子上下学，就让儿子自己去坐公交车，而是穷着养，让他的儿子自己奋斗。

关于刘某刚还要从2009年开始，此时的他还是一名出租车司机，由于天津港飞速发展，他看中了货运市场。但此时的他并没有任何资质进行货运业务，而他通过一些违规“手段”进驻了天津港码头，赚取了第一桶金。

天津市天津港分局侦查支队第一大队副大队长 张坤：积累了财富以后，从北京港区，购买了北京一家公司的一块底，就从此就盘踞在这块地上，成立了一个犯罪组织。

在迅速积累财富之后，刘某刚为了扩大其势力范围又成立了包括天津隆源国际货运代理有限公司、天津世纪隆源农业科技有限公司、霍尔果斯嘉运嘉业企业管理有限公司等七家公司。在对公司进行经营方面刘某刚心思十分小心仔细，对下属要求十分严格，甚至苛刻。

天津市天津港公安分局任刑侦大队的法制员 唐竣雄：他对下属，对于团伙成员很严厉，动不动就罚，不能够轻易地触及刑事案件，打人之类的，所以他不养小弟。

在刘某刚的组织中，还有一位十分重要的人物，为刘某刚出谋划策，他就是谢某，谢某与刘某刚十分相似，同样为人圆滑，心思细腻。被刘某刚委以重任负责典当行的事物。其实谢某与刘某刚之前并不认识，谢某从老家到天津打工，在饭店当服务员，一次偶然的机会，刘某刚到谢某所在的饭店吃饭，言谈举止深受刘某刚赏识。

有了心思缜密的谢某，刘某刚对公司的经营更加得心应手，甚至不再出面谈生意，对公司的工作布置，社会关系的沟通联络等也都是通过谢某等人向下布置的。加上刘某刚平常不爱好社交，“老大”刘某刚隐藏的更深了，变得更加不易被人察觉。

天津市天津港公安分局任刑侦大队的法制员 唐竣雄：对于公司管控，上下沟通工作主要是通过他的助理谢某进行全权的管控。一般刘某刚下达指令，都是通过谢某传达给下边的团伙成员。团伙成员其他布置的工作完成情况，也是通过谢某再反馈给刘某刚。

掌握公司架构 亲属朋友任主要职位

其实公司从上到下的主要职位基本都是由刘某刚的亲属朋友所担任，很少有外人。这样的一个架构让外界十分不易察觉出公司之中的问题。由于运输市场竞争日益激烈，刘某刚的货运等业务开始缩水，此时的他入股了一家典当公司。

挂羊头卖狗肉 开典当行只是幌子 警方通调查发现，此典当行不具备任何向企业发放贷款的资质，但是自2014年刘某刚入股以来从未进行过任何正规典当业务，主要业务就是向企业、公司发放贷款，且数额巨大，从不向民间及个人发放小额贷款，他这么做的目的是什么？在这个过程中警方发现疑似发放“套路贷”的蛛丝马迹。

天津市天津港分局侦查支队第一大队副大队长 张坤：有一些资金面临紧张的企业，通过朋友找到他，先是试探性的贷一点钱，贷款过程中发现这家资金运行不是很良好，然后这个时候就准备入套了。

然而就在此时一家建材企业经朋友介绍找到了刘某刚，说需要一小笔钱，周转一下。

天津市天津港分局侦查支队第一大队副大队长 张坤：从刘某刚手下借了500万，刘某刚让这个建材公司的负责人签定了合同，签定借款合同的同时，又签定了建材市场仓库的十年租约的租赁合同，还有100万的瓷砖买卖合同。

号称走形式 要借款得签特殊合同

借钱为何要签署仓库的租赁合同？为何同时签署的还有瓷砖的买卖合同而不是抵押合同？照刘某刚的话来讲，这两个合同就是为了走个形式，图个放心。可刘某刚确实是放心了，而建材公司的噩梦可就来了。

天津市天津港分局侦查支队第一大队副大队长 张坤：期间也正常还款，还到一定程度的时候，由于资金还是短缺，还款困难。还款困难的同时，刘某刚就提出来要利滚利。

在建材公司正常进行还款时一切都是风平浪静，眼看就要接近尾声了，而此时的一点小问题耽误了还款进度，听到这个消息，刘某刚团伙立刻兴奋了起来，展开了行动。这个时候那几张看似无用，走形式用的租赁合同和瓷砖买卖合同被刘某刚拿到了台面上说事。

但此时，建材公司才正式入套，建材公司认为，虽然刘某刚给出的利息高，但这批货物120万箱的次元价值1300余万元，远高于他给出的利息，只要将部分出售就很好将窟窿填上，但这个计划却被刘某刚打破了。

签合同目的暴露 意在霸占仓库

120万箱瓷砖，堆满了六间仓库，据说刘某刚为了搬走瓷砖动用了几十辆卡车连续搬了一个星期，由于找不到销路，直接将如此大量的瓷砖损毁了，此时建材公司才恍然大悟，原来刘某刚的真正目标那另一张合同，仓库的租赁合同。至此，一个口碑良好、市值过亿的企业由于仅剩几十万的欠款，被刘某刚洗劫一空，而刘某刚团伙的黑恶性质也暴露无遗。

暴力阻挠施工单位 索要巨额赔偿

警方在对刘某刚团伙进行长期观察后发现多家优质企业深受其害。2017年，某公司以1.1亿元的价格拍得天津中基库场地，在2018年准备组织机械入场施工时，刘某刚团伙却蹦了出来。他们气焰嚣张，要求施工单位巨额补偿。

刘某刚指使团伙张某谢某等人在现场进行暴力阻挠，向施工单位索要3000万赔偿款，并扣押了施工机械，说是自己的租赁未到期，想要施工，就得赔偿。据警方了解得知，此地原本属于刘某友，由于资金短缺向天津北辰某公司借款7000万，借款后，刘某友经营不利，7000万很快打了水漂，无力偿还那7000万元，此地遂被法院收缴准备拍卖。但此时刘某刚得知此地块位置优越潜力巨大，明知，刘某友无法偿还，以签署租赁合同为条件继续向他放款，有了这个毫无法律效益的租赁合同作为根据，刘某刚开始命令手下盘踞此地。

据了解此地块已经被法院在网络上公示进行司法拍卖，这片地地理位置优越，很多公司有意参与竞拍，但听说这片地一直处于一个被恶势力侵占的状态，所以基本都选择了放弃。此时一家外地公司看上了这个地块，想在此盖冷库发展运输业务，就在一切准备完好的时候出现了开头那一幕。但是此公司没有惧怕刘某刚的威胁而掉入陷阱，拒绝与其进行洽谈，坚持以合法途径解决问题。

掌握作案证据 抓捕时机成熟 刘某刚非法行径造成了施工方2000余万元的直接和间接经济损失，此时警方已经充分收集了刘某刚的作案证据，以此为突破口专案组在认真梳理前期通过秘密侦查所获取的线索，结合中基库地块报警等情况的基础上，认为抓捕时机已经成熟，专案组多次召开会议研究制定了周密的抓捕方案，组织精干力量在新区技侦、网监等部门密切配合下，于2018年7月25日下午将刘振刚、刘振杰等六名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

随后警方对刘某刚控制的六家公司进行了查封，查封非法所得房产15套，查扣车辆15辆，冻结账户若干。此案的侦破对于净化天津港营商环境具有重要意义。