陕西省首例“套路贷”涉黑案终审维持原判 主犯获刑16年

陕西省首例“套路贷”涉黑案11日在西安市中级人民法院进行二审宣判。法庭宣判，驳回上诉，维持原判。

经审理查明，2016年10月，被告人韩召海等人在西安市中贸广场租赁写字间，未经任何部门许可，擅自设立“金雨空放”小额贷款公司，成立非法组织，开展非法放贷业务，收取高额利息及名目繁多的各种费用，截至2018年1月，该组织共非法放贷306万元人民币，非法获利113万元人民币。对于逾期未还的借款人，该组织采取辱骂殴打、威胁恐吓等恶劣手段暴力讨债，还采用“套路贷”手段骗取他人财物，逐步形成了以韩召海为首的黑社会性质组织。

据了解，该组织为攫取非法利益，增强犯罪能力，先后实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物、非法侵入住宅、诈骗等11起违法犯罪活动。

西安中院表示，近年来，以营利为目的的民间经营性放贷业务快速发展，在满足部分群体正常消费信贷需求方面发挥了一定的积极作用，但同时滋生的大量非法放贷业务，往往引发暴力催收、“套路贷”、虚假诉讼等一系列侵害公民人身财产安全、扰乱金融市场秩序的严重问题。

在2019年3月28日进行的该案一审宣判中，西安市新城区人民法院认为，该组织为非作恶，欺压残害群众，严重扰乱正常金融秩序，侵犯他人人身财产权利，破坏当地经济、社会生活秩序，已构成黑社会性质组织犯罪。最终，法院以组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法侵入住宅罪及诈骗罪，数罪并罚，判处被告人韩召海有期徒刑十六年，并处没收财产五十万元人民币，罚金九万元人民币，剥夺政治权利三年。其余7名被告分别被判处有期徒刑十一年八个月至一年四个月不等刑期。

在6月11日进行的二审宣判中，针对本案各上诉人及辩护人提出的上诉理由和辩护意见，西安中院经综合评判认为，韩召海等人已经形成黑社会性质组织，具备黑社会性质组织的四个法定构成特征，其行为已分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，故对各上诉人及辩护人所提意见不予采纳。

最终，法庭宣判，驳回上诉人韩召海等人上诉，维持原判，本裁定为终审裁定。