浙江温州破获特大网络赌博案 7个月流入资金近7亿元

近日，浙江温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案，成功摧毁一个“洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人31名。该犯罪团伙组建“第四方支付平台”，专为赌博网站提供充值、提现等服务，短短7个月流入资金接近7亿元。

△在线网络赌博平台截图

可疑银行账号引出赌博大案

2018年12月底，乐清警方接到某家银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的时间，该银行一支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2.5亿元，交易笔数更是惊人，达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。

警方查实线索，发现这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博，代理和参赌人员遍布全国各地。

警方发现该赌博网站为了规避资金风险，线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台，采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。

经调查，易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑，它们为非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚取手续费。仅仅7个月，这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

300余台手机同时在线收款 专门赚取巨额手续费

由于支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格的监管机制，赌博、私彩等非法网站无法接入。于是，一些“第四方支付”平台应运而生。

“第四方支付”平台通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

民警伪装成物业和应聘者进入该犯罪团伙工作室的那一刻，只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作，手机屏幕上不断闪烁，更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。

△工作室内300多个手机提供收款结算服务

“赌博网站提供给赌徒的二维码不断变化，所以手机屏幕上的二维码也在不断更新。”经办民警介绍，为了保证手机不会关机，该团伙还为每一台手机都连上了充电线。

确定能固定证据后，民警们亮明身份，现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人，扣押电脑30余台、手机300余台，扣押资金480多万，冻结银行卡250多张和十几台服务器。

△密密麻麻的手机正在结算

经查，2018年以来，犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务，并从中抽取一定比例的手续费。

该团伙内部分工明确，朱某负责整个支付体系的平台，肖某负责批量提供支付结算的二维码，卜某负责平台研发和后台服务。与此同时，他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传，吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动，并从中获取暴利。

目前，朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。