广州市东山百货大楼股份有限公司召开2018年度股东大会公告

一、广州市东山百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月22日（星期三）上午9时30分在公司九楼会议室召开2018年度股东大会。

二、会议事项：

1、审议公司2018年度经营总结；

2、审议公司2019年经营设想；

3、审议公司2018年度财务报告及利润分配方案；

4、审议继续落实股东大会决议情况报告；

5、选举董事；

6、选举监事。

三、公司为内部定向募集股份的非上市公司，各职工股东如参会须携带本人身份证、股权证等办理登记手续；法人股东凭营业执照复印件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；股东也可委托他人办理登记并代表其参加本次股东大会，受托人要携带委托人的股权证、身份证、授权委托书及受托人的身份证等证明文件办理参会手续。

四、登记时间：2019年5月13日、5月14日（上午10时至12时，下午3时至5时）。

五、登记地点：广州市署前路三号公司九楼会议室

垂询电话：020—87654327

广州市东山百货大楼股份有限公司董事会

2019年5月2日