"数字货币"也有山寨的!比诈骗还"诈骗" 20天坑7000万

股民投资“数字货币” 损失惨重

浙江金华的王女士喜欢炒股，前不久将几十万元钱投入一个称为PCE的数字货币。让王女士没想到的是，半个月后自己投资的PCE的数字货币，就从每单位5元突然暴跌至不足4毛钱。这一断崖式暴跌，让王女士瞬间损失了35万多元 。

受害人 王女士： 那天晚上它是两点多跌下来， 我就马上发现了。

接到王女士报警后，浙江金华警方通过案件串并，发现在金华范围内，共有三位股民投资了PCE数字货币，损失达120万元。办案人员发现，要查清从事PCE数字货币交易平台的真实来历，难度很大。

民警 陈亮： 如果没有证据证明这个平台是假的话，我们是不敢去碰的，哪怕知道他们在那里，我们也不能去碰，现在以审判为中心，要讲证据。

民警 周振雷： 受害人买的数字货币，在两分钟之内暴跌了90%。 另外，警方简单搜索了所谓的数字货币，只有在这个平台上，有这个数字货币，其它平台都搜索不到。

种种迹象表明，这种所谓的数字货币，很可能只是不法分子骗取钱财的符号而已，实质上只是一种山寨币 。

民警 周振雷： 这些APP和网站全部都在境外，警方根本没有方向去入手。

民警 陈亮： 钱基本上已经洗掉了，已经根本没法查了，每走一步都走到资金池里去了。

在金华市反诈中心的指导下，办案人员转换思路，从数字货币运营平台的开发者入手寻找线索。几天后，果然发现了一个可疑对象。

民警 王侠：很快找到其中有一个对象王某。

民警 周振雷： 发现王某是西安一家科技公司的股东。

民警 陈亮： 他两年前还在外面打工。通过这两年，我们发现他整个生活水平以及持有的房子、汽车，包括消费水平都有很大变化，不正常，不可能两年暴富。

经过半个月的深入调查，办案人员对位于西安市区的这家科技公司有了全面了解。法人代表是杨某，王某是其中的一个股东，他们下面有着庞大而复杂的架构。

民警 王侠： 有运营诈骗环节，有老师讲课团队，还有操盘团队，以及业务窝点非常多。根据关系梳理以后，把这个团伙研究透以后才能去打。因为一旦有一个环节，没有能够成功打掉，那么可能证据链的形成就非常困难。

警方提前收网 逮捕12名犯罪嫌疑人

按照以往打击电信网络诈骗的节奏，从开始侦查到最终收网，一般需要两个月左右时间，金华警方发现诈骗团伙准备在办理护照，准备把窝点搬到国外去，专案组决定，必须提前收网。

在陕西西安、湖北武汉、广东广州和江西、内蒙古等多地公安机关的配合下，金华警方多个抓捕组精准出击，捣毁6个诈骗窝点，一举抓获以王某、杨某等人为首的主要犯罪成员60多人，冻结资金5000多万元。一起精心策划，借助区块链技术概念，诱骗受害人购买虚假数字货币，20多天疯狂吸金7000多万元的新型网络诈骗案件 ，浮出水面。

犯罪嫌疑人 邱某： 主讲也好，所谓的业务经理也好，他们随便推荐一只股票，而这只股票涨了，那刚好就趁势，让客户去参与数字货币 ，这个节点契机是比较关键的。

民警 王侠： 通过操纵大量的手头筹码去买卖货币，使货币或涨或跌，其实都是由庄家控制的， 庄家就是以坐庄的形式来杀跌，实施诈骗的过程。

目前，涉案的12名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。警方提醒，和传统的炒现货、期货诈骗相比，披着区块链外衣的诈骗团伙隐蔽性更强。 像本案，二十多天时间，就有五百多名来自全国各地的受害者中招，如果不及时收网，后果不堪设想。