诈骗团伙谎称网店客服退款合伙作案 金额超8000万元

据央视新闻客户端消息，近日，安徽利辛警方破获了一起公安部挂牌督办的电信诈骗案，嫌疑人以谎称网店客服退款的形式，实施诈骗，短短3个多月的时间，诈骗金额高达8000多万元。

自称网店客服 电话沟通设陷阱

2018年6月30日，安徽利辛公安局接到任先生的报警称，自己被骗了一万多块钱。任先生说，此前，他接到一个电话，对方自称是某快递公司的工作人员，说任先生在网上买的一件T恤被弄丢了，会有客服与他具体沟通，随后，又一个电话打给了任先生。

利辛县公安局刑侦大队反电诈中队副中队长 王效军：自称是淘宝客服的人员，给任先生打电话，说你的这个衣服丢失了，现在我们要对你赔付。现在你需要添加一个微信，然后你按照我们的操作，我们把钱转给你。

想到自己前一天的确在网上下单购物，听了这个电话，任先生信以为真，添加了对方提供的微信号，并按要求点开了对方发来的一个链接，把银行卡号、身份证号、手机号和验证码都输入了进去。按照这个所谓网店客服的说法，接下来任先生就可以等着赔付了，但事实并非如此，当天晚上，任先生发现自己银行卡里的12140块钱不翼而飞了，任先生赶紧报警。

通过追查资金流向，民警发现，被诈骗的那12140块钱通过多次转账，当晚被人持卡从福建龙岩的一家银行网点取走。而在围绕这笔资金的追查中，民警发现，资金被转走的背后，可能是一个大的诈骗团伙，且像任先生这样的受害人还有不少。7月底，专案组奔赴福建龙岩开展侦查。

利辛县公安局刑侦大队反电诈中队副中队长 王效军：（根据）银行卡来回转账、相互转账的资金流，我们发现大概有两百张卡涉案，应该是取款卡。根据这些取款卡，我们到银联交易中心调取了这些取款卡的信息，发现这些卡取款大部分是在（福建）龙岩市和漳州市。取款时间应该不长，就是最近一段时间，大概两个月到三个月左右。

监控发现线索 涉案金额8000多万

那么，究竟是谁取走了钱款？根据掌握的线索，民警兵分两路，一路赶赴龙岩，一路到达漳州，调取了这200多张银行卡的所有取款监控。

通过监控，民警发现，每天会有固定的五、六个人拿着银行卡，前去不同的银行网点取款。而通过查看银行外围的监控，民警发现，这些人都是乘坐不同的车辆到达这些银行网点。不过，进一步追查发现，驾驶这些车的人都是同一个人。很快，民警锁定了驾驶员的身份。该嫌疑人名叫谢某乔，每天开车接送他人取款。

利辛县公安局刑侦大队反电诈中队副中队长 王效军：谢某乔每天在固定时间接这五六个人，在龙岩市区，包括漳州市区，开车围绕不同的银行地点进行取款。取款的这几个人，每天分成在3000块钱左右，每天取款大概在100万到200万之间。

锁定了谢某乔的身份后，民警围绕谢某乔的社会关系展开调查。很快一个以谢某乔、谢某泉、陈某英、谢祥某为首的诈骗团伙浮出水面。

利辛县公安局刑侦大队反电诈中队中队长 胡守礼：谢某泉负责收集卡片联系上线，他的老婆陈某英负责督促和联系取款人，他的父亲谢某乔负责监督和接送取款人取款，他的哥哥谢祥某负责整理账目，收集资金。

掌握了团伙主要成员的基本情况之后，2018年8月，民警先后三次赶赴福建，对相关涉案人员展开抓捕，并对剩余犯罪嫌疑人展开上网追逃，截至目前，警方已抓获26人。

经审讯得知，该团伙在获得受害人的信任后，就会向受害人手机上发送带有木马病毒的信息，并通过非法链接获取受害人银行卡信息，进而盗走其银行卡内的余额。通过多次转账之后，最终将这些钱通过ATM机取走。目前，被警方查实的涉案金额已高达8000多万元，400多名受害人遍布全国各地。

警方提醒，在遇到需要提供或者输入身份证号码、银行卡号等个人信息的时候，一定要多留一个心眼，特别是在接到不明电话的时候，一定要小心谨慎。